跑分”洗钱涉案资金上千万 利辛警方打掉一犯罪团伙
近日，经过1个月的持续工作，安徽省亳州市利辛县公安局成功打掉一个为电信诈骗、网络赌博转移资金的“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人9人，扣押作案手机10余部，查获涉案银行卡20余张，冻结涉案资金20余万元，核实涉案资金1000余万元。8月11日，利辛警方在研判相关线索时，发现李某飞、邵某名下的银行账户资金交易异常，涉嫌全国多起电信网络诈骗案件，两人银行账户是为实施网络犯罪“跑分”使用。
所谓“跑分”，就是通过银行卡或微信、支付宝等第三方支付账户，为不法分子进行代收款，有偿帮助不法分子转移涉赌、涉诈等“黑金”并赚取佣金的不法行为。
围绕此条线索，民警昼夜鏖战，由点到面扩大侦查范围，一个流窜皖浙地区作案的“跑分”团伙浮出水面。近日，在摸清嫌疑人活动轨迹后，警方果断采取措施，一举打掉该团伙并抓获多名犯罪嫌疑人。
经查，今年7月初开始，在明知他人使用其银行卡进行赃款转移，犯罪嫌疑人李某飞、李某二人仍组织韩某、邵某、李某君、韩某强等人开设银行账户，从事违法“跑分”洗钱活动。该团伙还流窜至浙江衢州，将相关账号出售给“上家”，供其洗钱使用。该团伙出售的银行账户涉及全国50余起电信网络诈骗案件。
目前，9名犯罪嫌疑人均已被警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
警方提醒，“跑分”操作简单且能快速获利，部分群众容易被眼前的蝇头小利所迷惑，落入陷阱，在不自觉中成为帮助境内外犯罪嫌疑人“洗钱”的工具人。但法网恢恢、疏而不漏，触碰法律底线，终将会受到法律的严惩。(来源：人民网，韩震震)
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