利辛打掉一家族式电信诈骗犯罪团伙涉案百余起

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　　人民日报记者钟仓健、通讯员范晓东报道：从一起诈骗案入手，安徽省利辛县警方循线追踪，缜密侦查，经过半年多的连续奋战，破获一起公安部挂牌督办的电信诈骗案件，打掉一个电信诈骗犯罪团伙。目前，警方已抓获该团伙26名犯罪嫌疑人，查获作案手机30余部、涉案银行卡50余张，涉及发生在安徽、福建、广东、天津等30余个省市的100余起电信网络诈骗案件，涉案资金8000余万元。

轻信“快递丢失”一万多元被骗

　　2018年6月30日上午，利辛县城关镇居民任先生到利辛县公安局刑侦大队反电诈中队报警，称自己被人诈骗了一万多元。

　　民警通过了解得知，2018年6月28日下午，任先生接到一个陌生电话，对方自称是某快递公司工作人员，称任先生在某网络购物平台上购买的一件T恤在运输过程中丢失。过了一会儿，又有一个陌生电话打来，对方自称是该网络购物平台的客服人员，将对任先生丢失的衣服进行赔付。随后，对方给了任先生一个微信号让其添加，表示按照工作人员的提示进行操作，就能顺利得到赔偿。

　　听了这话，任先生没有多想，很快添加了对方提供的微信号，点开了对方发来的一个链接，并按照提示，将自己的银行卡账号、身份证号和手机号输了进去。很快，任先生的手机收到了一个验证码。这个时候，自称网络购物平台客服的人员又要求任先生把验证码发过去，任先生照办了。当天晚上，任先生发现自己银行卡里的12140元被人转走了。这时，他才意识到自己被骗了。

抽丝剥茧警方调查发现线索

　　接警后，民警立即开展工作，发现任先生被骗的钱先被转至一张信用卡上，随后经过几次转账被转到一张储蓄卡上，最后被人从ATM机上取现。而这些涉案银行卡的开卡地和取现地点，都在福建省龙岩市。

　　经过前期的侦查，2018年7月，利辛县公安局抽调精干警力成立专案组赶赴福建省龙岩市开展工作，实地调取涉案银行卡资金流向记录、取款监控视频。从几张涉案银行卡的资金流水入手，办案民警梳理出200余张嫌疑银行卡，这些银行卡之间在短期内存在密集的资金往来，最终所有钱款被转到一批储蓄卡上，又迅速在ATM机上被人取走。

　　围绕涉案储蓄卡的资金流、银联交易信息进行深入调查，民警梳理出ATM机取款记录一万余条，并通过调取大量的取款监控录像，逐渐锁定了几名固定的取款人。

扩线深挖“家族式”取款团伙初现

　　民警经过认真比对，发现负责取款的有五六个人，而且每次取款都有专人驾车接送。民警围绕嫌疑车辆展开调查，很快锁定了驾车人的身份。这名嫌疑人叫谢某，50岁，福建省龙岩市人。

　　民警循线追踪，围绕谢某的社会关系展开调查，很快锁定了谢某辉、王某、张某等其余几名取款人。经过进一步深入调查，一个以谢某、陈某等为首的诈骗取款团伙渐渐浮出水面。民警侦查发现，该团伙4名主要成员的关系十分亲密，分工也比较明确，是一个典型的家族式犯罪团伙，该团伙其他成员也大多是他们的亲戚、朋友。

3次抓捕20余名嫌疑人落网

　　在摸清该犯罪团伙的主要成员、组织分工等情况后，专案组决定收网。2018年8月中旬，在当地警方配合下，民警展开第一次抓捕行动，成功抓获了3名犯罪嫌疑人，包括负责开卡的犯罪嫌疑人丘某、陈某，及负责取款的犯罪嫌疑人谢某辉。

　　2018年9月，民警再次奔赴福建实施抓捕，又成功抓获卜某等3名犯罪嫌疑人。

　　2018年10月23日，公安部对该案进行挂牌督办。10月底，利辛警方再次组织警力赶赴福建龙岩，对涉案人员进行抓捕，共抓获该团伙主要犯罪嫌疑人谢某等8人，并对其余犯罪嫌疑人上网追逃。

　　截至目前，民警已经抓获该团伙26名涉案人员，移送起诉6人、逮捕15人，另有5名犯罪嫌疑人被取保候审。
　
　　经查，自2018年5月开始，犯罪嫌疑人谢某伙同其妻子陈某等人，组织20余名团伙成员，为电信诈骗团伙提供取款服务。在扣除相应抽成后，谢某将剩余诈骗所得款交给诈骗团伙。据谢某交代，他们共取款8000余万元。至案发，该取款团伙已非法获利1000余万元。